Kraków dnia 22.04.2025r.
ZAPROSZENIE
Zarząd „ARPIS”S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Kielecka 2, działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 476 z dnia 18.04.2025r. zawiadamia, że w dniu 07.05.2025r.
o godz. 17.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ARPIS” S.A. z następującym porządkiem obrad :
- Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Zatwierdzenie porządku obrad – podjęcie uchwały.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązkóww 2024 roku.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe / bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych/ wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za 2024r. udostępnione są do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 17.
Zarząd „ARPIS”S.A.