Kraków dnia 08.05.2024 r.
Zaproszenie
Zarząd „ARPIS” S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Kielecka 2, działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 464 z dnia 07.05.2024r. zawiadamia, że w dniu 23.05.2024r. o godz. 17.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ARPIS” S.A. z następującym porządkiem obrad :
- Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Zatwierdzenie porządku obrad – podjęcie uchwały.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- Wybór członków Rady Nadzorczej i ustalenie ich wynagrodzenia – podjęcie Uchwał.
- Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe / bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych/ wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za 2023r. – udostępnione są do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 17.
Niezależnie od powyższego w załączeniu do niniejszego zaproszenia przesyła się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.
Zarząd „ARPIS” S.A
