Kraków 22.04.2026r.
Z A P R O S Z E N I E
Zarząd „ARPIS”S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Kielecka 2, działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 493 z dnia 22.04.2026r. zawiadamia, że w dniu 08.05.2026r. o godz. 17.30 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ARPIS” S.A. z następującym porządkiem obrad :
- Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Zatwierdzenie porządku obrad – podjęcie uchwały.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
- Przedstawienie i rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- Zamknięcie obrad
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe / bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych/ wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za 2025r. – udostępnione są do wglądu w siedzibie Spółki w pokoju nr 17.
Niezależnie od powyższego w załączeniu do niniejszego zaproszenia przesyła się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025r.
Zarząd „ARPIS”S.A.